Tout savoir sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ' Le dispositif Carpa
- Analyse nationale des risques
- Analyse sectorielle des risques pour la profession d'avocat
- ASR - Annexe 7 : exemples de classification
- ASR - Annexe 8 : exemples de cartographie
- Risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés au COVID-19 - GAFI 2020 (version française)
- Risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés au COVID-19 - GAFI 2020 (version GAFI)
- Rapport d'activité LCB-FT 2020
- Webinaire GAFI sur le contrôle par les risques (version FR)
- Rapport de TRACFIN 2021
- COLB SGDSN Analyse nationale des risques de financement et de proliférations (ANR-FP)
- Rapport d'activité LBC-FT 2021
- Analyse nationale des risques LCB-FT - Janvier 2023
- Une reconnaissance du rôle déterminant des CARPA, et des encouragements à poursuivre les efforts mis en œuvre - Jean Charles Krebs
- Rapport annuel COLB 2022
- Rapport d'activité LBC-FT 2022
- Rapport TRACFIN 2022
- TRACFIN - LBC-FT : état de la menace 2022-2023
- Rapport TRACFIN 2023
- Rapport d'activité LBC-FT 2023
- TRACFIN - LBC-FT 2023-2024
Webinaire "La mobilisation par l'autorégulation"
Allocutions officielles et présentation
Table ronde 1 : Les obligations de vigilance
Table ronde 2 : La déclaration de soupçon
Table ronde 3 : Contrôles et supervision
- L'avocat, acteur d'une Europe qui protège par le droit (vidéo du 10 février 2022)
Intervention du garde des Sceaux Eric Dupond Moretti et table ronde sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Podcast
Les podcasts du droit et du chiffre : l'Europe à la Barre #4