Des outils pratiques à la vigilance LBC/FT - supports dossiers
Pour vous aider à prévenir les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
l'Ordre a créé sur votre Espace pro un espace E-LBC/FT intégrant notamment des outils pratiques à la vigilance LBC/FT.
Les présents supports ne constituent pas des documents normatifs.
C’est une suggestion d’outils d’aide à la prudence et à la décision afin de faciliter le travail des avocats, outils à adapter à la cartographie et à la clientèle de votre cabinet, et au cas particulier pour une éventuelle déclaration de soupçon.
-
4_-_les_formulaires_de_procedures_internes_didentification_cf._guide_pratique_cnb.pdfmer 23, 2020 — 483.3 KoTélécharger