Avocats et LBC-FT : la mobilisation par l'autorégulation
Cet évènement est validé au titre de la FCO soit jusqu’à 4h30 de formation délivrées au cours de ce colloque. Une attestation de fin de formation précisant le nombre d’heures effectivement suivies vous sera transmise par e-mail à l’issue de l’événement.
PROGRAMME
13h30 - 14h00 Accueil des participants
14h00 - 14h30 Allocution d’ouverture
Julie COUTURIER, Présidente du Conseil national des barreaux
Pierre HOFFMAN, Bâtonnier de Paris
Jean-Raphaël FERNANDEZ, Président de la Conférence des bâtonniers
14h30 - 14h35 Présentation du colloque
Anne-Marie MENDIBOURE, co-responsable du groupe de travail LBC-FT du CNB
14h35 - 15h45 Table ronde n°1 : Les obligations de vigilance
Modérateur : Anne-Marie MENDIBOURE, co-responsable du groupe de
travail LBC-FT du CNB
Intervenants :
Pierre ALLEGRET, sous-directeur lutte contre la criminalité financière et
sanctions internationales à la Direction générale du Trésor
Marie-Laure VIEL, ancienne Présidente de la Commission de contrôle
des CARPA
David LÉVY, co-responsable du groupe de travail LBC-FT du CNB
15h45 - 16h : pause
16h00 - 17H10 Table ronde n° 2 : La déclaration de soupçon,
quelle garantie d’immunité et quelle protection du déclarant ?
Modérateur :
Stéphane NESA, ancien Bâtonnier du barreau d’Ajaccio, responsable
de la commission « compliance » de la Conférence des Bâtonniers
Intervenants :
Vanessa BRONSTEIN, sous-directrice de la justice pénale spécialisée de la
Direction des Affaires criminelles et des grâces
Caroline WEILL, adjointe au chef du département des affaires institutionnelles de TRACFIN
Vincent NIORÉ, membre du Conseil national des barreaux, ancien vice-Bâtonnier du Barreau de Paris
Florence HAUDUCOEUR, membre du Conseil National de l’Ordre des experts-comptables
Pascal BEAUVAIS, professeur agrégé des facultés de droit à l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
17h10 - 18h20 Table ronde 3 : Contrôles et supervision
Modérateur : Jean-Charles KREBS, avocat au barreau de Paris, Secrétaire général de la CARPA
Intervenants :
Didier BANQUY, président du Conseil d'orientation de la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB)
Aude MOREL, sous-directrice des professions judiciaires et juridiques,
direction des affaires civiles et du Sceau, ministère de la Justice
Stéphanie VACHER, cheffe du bureau de la déontologie et de la
discipline des professions judiciaires et juridiques, direction des affaires
civiles et du Sceau, ministère de la Justice
Michelle BILLET, présidente déléguée de la Société de courtage des
barreaux, ancienne bâtonnière du barreau de Thonon-les-Bains, du
Leman et du Genevois
Michel BENICHOU, ancien Président du Conseil des Barreaux
européens (CCBE)
18h20 - 18h35 Synthèse des travaux
David LÉVY, co-responsable du groupe de travail LBC-FT du CNB